Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất trên toàn cầu, với lượng vốn được đầu tư và giao dịch hàng ngày cao nhất. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn 6,8 nghìn tỷ đô la được đầu tư vào thị trường ngoại hối, với hơn 5 tỷ đô la được giao dịch hàng ngày. Do đó, thị trường ngoại hối có đủ tiền để mọi người trở nên giàu có. Một số lượng đáng kể các tỷ phú đã được tạo ra thông qua thị trường ngoại hối. Do đó, ngay cả các chính phủ ngày nay cũng tham gia vào giao dịch ngoại hối. Do đó, bài viết này trình bày những người tham gia đáng kể vào thị trường ngoại hối và tỷ lệ vốn đến từ mỗi phân khúc. Các ngân hàng thương mại đóng góp vốn lớn nhất được giao dịch trên thị trường ngoại hối, trong khi các ngân hàng đóng góp đáng kể khác được liệt kê và thảo luận dưới đây.
10 người tham gia chính trên thị trường ngoại hối
- Ngân hàng thương mại
- Ngân hàng Trung ương
- Chính phủ
- Người quản lý quỹ phòng hộ
- Các quỹ giao dịch hối đoái
- Nhà môi giới
- Các tập đoàn đa quốc gia
- Thể chế
- Thương nhân bán lẻ
- Cơ quan quản lý
Ngân hàng thương mại
Các ngân hàng thương mại lớn nổi tiếng là những người đóng vai trò quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối. Họ đóng góp một lượng vốn lớn nhất được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Hơn 80% lượng tiền giao dịch trên thị trường ngoại hối đến trực tiếp từ các ngân hàng thương mại lớn. Hơn nữa, luật quản lý hầu hết các quốc gia đã khiến hầu như tất cả công dân của mỗi quốc gia phải gửi tiền của họ vào một ngân hàng thương mại mà họ lựa chọn. Các ngân hàng thương mại thu được nhiều lợi nhuận từ yêu cầu này bằng cách giao dịch thị trường ngoại hối với số tiền được ủy thác cho họ và tạo ra lợi nhuận cho khách hàng của họ. Các ngân hàng thương mại hàng đầu di chuyển Thị trường Ngoại hối là Citi Bank, JP Morgan, UBS, Barclays Bank, Deutsche Bank, BAML, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, v.v.
Ngân hàng Trung ương
Các ngân hàng trung ương thường được biết đến là nhà cung cấp thanh khoản. Họ cung cấp các loại tiền tệ khác nhau để trao đổi bởi các ngân hàng thương mại. Các Ngân hàng Trung ương của mọi quốc gia bảo lưu quyền in tiền tệ của quốc gia mình và cung cấp chúng để trao đổi qua quầy. Họ cung cấp cho các ngân hàng thương mại số ngoại tệ cần thiết để trao đổi trên thị trường ngoại hối. Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương ảnh hưởng sâu rộng đến Thị trường Ngoại hối thông qua các chính sách ngoại hối được ban hành của họ. Các nhà giao dịch ngoại hối luôn lo lắng về kỳ vọng của các chính sách tiền tệ mới từ các Ngân hàng Trung ương hàng đầu.
Chính phủ
Cũng giống như cá nhân và các ngân hàng thương mại tìm kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch Thị trường Ngoại hối, chính phủ cũng vậy. Hầu hết các chính phủ đầu tư một số lượng lớn tiền của họ vào thị trường ngoại hối để bảo vệ chống lại lạm phát và thúc đẩy nền kinh tế địa phương của họ. Do đó, các chính phủ ước tính đóng góp hơn 5% tổng số tiền được giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Người quản lý quỹ phòng hộ
Quỹ phòng hộ tạo thành một nhóm tiền lớn do các cá nhân giàu có đóng góp và được ủy thác cho một thương nhân dày dạn kinh nghiệm thay mặt họ giao dịch và chuyển lợi nhuận. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ giao dịch số tiền lớn. Do đó, họ có ảnh hưởng đáng kể trong việc thay đổi hướng đi của thị trường sau các ngân hàng thương mại. Thông thường, các nhà quản lý quỹ đầu cơ có xu hướng tự điều chỉnh theo hướng mà các ngân hàng thương mại đưa ra để duy trì lợi nhuận.
Các quỹ giao dịch hối đoái (ETF)
ETF thường đề cập đến một lượng lớn tiền được các nhà đầu tư tập hợp lại để mua tài sản được bán trên thị trường thông qua một sàn giao dịch. ETF thường được cung cấp dưới dạng hỗn hợp các chứng khoán mà người ta có thể dễ dàng mua hoặc bán thông qua một công ty môi giới hoặc tại sàn giao dịch. Ý tưởng tạo quỹ ETF cho phép nhiều nhà đầu tư gom tiền của họ vào một phương tiện và cung cấp cho người quản lý có kinh nghiệm làm quỹ ETF để giao dịch. ETF thường được tạo ra bởi các quỹ đầu tư gom tiền của khách hàng của họ để tạo thành ETF. Một vài ví dụ về ETF được giao dịch hôm nay là Xtrackers Harvest CSI 300 China (A-Shares ETF), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF, iShares MSCI Emerging Markets ETF, iShares MSCI EAFE Index ETF, iShares MSCI Indonesia ETF, SPDR Gold Trust ETF, SPDR S&P China ETF, iShares Russell 2000 ETF, United States Oil Fund ETF, SPDR Technology Select Sector ETF, Vanguard Growth Index Fund ETF, v.v.
Người môi giới
Các nhà môi giới đóng một vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối. Họ thu hẹp khoảng cách giữa cá nhân và thị trường ngoại hối. Do đó, họ được coi là những nhà cung cấp dịch vụ tài chính trung gian giúp các cá nhân dễ dàng tham gia vào thị trường ngoại hối. Các nhà môi giới là không thể thiếu đối với thị trường và các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ vì họ cung cấp đòn bẩy để tăng số tiền nhỏ mà các nhà giao dịch cá nhân ký gửi. Các nhà môi giới cho phép các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch số tiền lớn hơn số tiền ký quỹ ban đầu của họ. Nhà môi giới được mô tả tốt nhất là người thực thi lệnh vì họ thực hiện lệnh của nhà giao dịch trực tiếp trên thị trường và tạo ra kết quả cho nhà giao dịch.
Các tập đoàn đa quốc gia (MNC)
Các tập đoàn đa quốc gia đang kinh doanh là những công ty có chi nhánh trải rộng trên các quốc gia khác. Các MNC hoạt động như một chiếc ô che chắn cho các công ty khác nhau có trụ sở tại các quốc gia khác nhau, nhưng chúng được liệt kê tại một quốc gia có trụ sở chính của họ. Các MNC giao dịch rộng rãi trong ngoại hối vì họ phải chuyển đổi các loại tiền tệ họ kiếm được ở các quốc gia khác nhau thành tiền tệ của quốc gia sở tại / quốc gia niêm yết của họ. Thông thường, họ bảo vệ chống lại lạm phát bằng cách chuyển đổi các đồng tiền chính của mình sang đồng tiền của quốc gia mới hoặc đồng tiền mạnh hơn để thu lợi nhuận theo thời gian.
Thể chế
Nhiều tổ chức lớn ngày nay tham gia vào thị trường ngoại hối để tối đa hóa lợi nhuận của họ, với động lực theo kịp các chính sách tiền tệ hiện hành và việc nộp thuế, v.v. Do đó, một số tổ chức coi việc đầu tư vào thị trường ngoại hối là khả thi để tạo ra lợi nhuận gấp đôi và như một hàng rào chống lại lạm phát.
Thương nhân bán lẻ
Các nhà giao dịch bán lẻ hoặc cá nhân tạo thành dân số lớn nhất của những người giao dịch trên Thị trường Ngoại hối ngày nay. Tuy nhiên, số vốn góp của các nhà đầu tư nhỏ lẻ là tương đối nhỏ so với các bên tham gia khác. Do đó, các nhà giao dịch cá nhân thường có xu hướng phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy do nhà môi giới của họ cung cấp để cho phép họ giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Cơ quan quản lý
Các cơ quan quản lý là các cơ quan chính phủ điều chỉnh hoạt động của tất cả những người tham gia thị trường ngoại hối, đặc biệt là các nhà môi giới. Họ đảm bảo sự tỉnh táo trong thị trường ngoại hối và các nhà môi giới thanh toán cho khách hàng của họ vào cuối ngày. Mỗi quốc gia đều có cơ quan quản lý của mình. Các cơ quan quản lý toàn cầu quan trọng nhất là SEC, FCA, FRSC, FSCA và FSC.
Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới hiện nay. Thị trường mở cửa vào 23h hàng ngày. Những con bò đực và những con gấu phải vật lộn hàng ngày để đánh bại nhau và đặt ra lợi nhuận. Do đó, mọi nhà giao dịch nên cố gắng học hỏi từ các nhà giao dịch lão luyện với thành tích đã được chứng minh để tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt từ giao dịch ngoại hối.
